Как составить выписка из протокола совета директоров образец
Вот пример подробной выписки из протокола совета директоров, которая может быть использована в качестве образца:
Выписка из Протокола заседания Совета директоров
Дата: 30 августа 2024 года
Место проведения: Конференц-зал, офис компании, ул. Примерная, д. 10, г. Москва
Время начала: 10:00
Присутствовали:
- Иванов Алексей Петрович — Председатель Совета директоров
- Смирнова Мария Ивановна — Заместитель председателя
- Петров Сергей Андреевич — Член Совета директоров
- Кузнецова Ольга Васильевна — Член Совета директоров
- Попов Владимир Николаевич — Член Совета директоров
- Федорова Елена Михайловна — Член Совета директоров (по уважительной причине)
- Рассмотрение и утверждение финансового отчета за 1 полугодие 2024 года.
- Обсуждение и утверждение бюджета на 2025 год.
- Рассмотрение стратегии расширения на новые рынки.
- Принятие решения о назначении нового генерального директора.
Докладчик: Петров Сергей Андреевич
Решение: Протоколом заседания было принято решение утвердить финансовый отчет за первое полугодие 2024 года. Финансовые показатели компании соответствуют прогнозам, прибыль увеличилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Результаты отчета одобрены большинством голосов.
2. Обсуждение и утверждение бюджета на 2025 год
Докладчик: Кузнецова Ольга Васильевна
Решение: Бюджет на 2025 год был обсужден и принят с учетом предложенных корректировок. Основные направления бюджета включают увеличение инвестиционных затрат на развитие новых продуктов и расширение на зарубежные рынки. Утвержденный бюджет предполагает увеличение доходов на 20% и оптимизацию расходов.
3. Рассмотрение стратегии расширения на новые рынки
Докладчик: Смирнова Мария Ивановна
Решение: Принято решение продолжить разработку стратегии выхода на новые международные рынки. Основные направления включают выход на рынок Восточной Европы и Южной Америки. Запланированы исследования рынка и разработка стратегий локализации продуктов.
4. Принятие решения о назначении нового генерального директора
Докладчик: Иванов Алексей Петрович
Решение: После обсуждения кандидатур принято решение назначить новым генеральным директором компании Дмитриеву Наталью Сергеевну. Наталья Сергеевна имеет многолетний опыт в управлении и обладает необходимыми навыками для реализации стратегических целей компании. Решение было принято единогласно.
Закрытие заседания
Время завершения: 12:30
Протокол вёл: Смирнова Мария Ивановна
Подписал: Иванов Алексей Петрович — Председатель Совета директоров
Подписи присутствующих:
- Иванов Алексей Петрович
- Смирнова Мария Ивановна
- Петров Сергей Андреевич
- Кузнецова Ольга Васильевна
- Попов Владимир Николаевич
