Как написать, выписка из протокола совета директоров образец?
Выписка из протокола заседания Совета директоров
ОАО "Пример"
Адрес: г. Москва, ул. Примерная, д. 1
ИНН 1234567890
ОГРН 1234567890123
Выписка из протокола заседания Совета директоров
Протокол № 15
Дата: 9 сентября 2024 года
Время: 14:00
Место проведения: конференц-зал, 3-й этаж, офис ОАО "Пример", г. Москва, ул. Примерная, д. 1
Присутствовали:
- Иванов Иван Иванович – председатель Совета директоров
- Петров Петр Петрович – заместитель председателя Совета директоров
- Сидоров Сидор Сидорович – директор по финансам
- Николаева Наталья Николаевна – директор по юридическим вопросам
- Лебедев Алексей Алексеевич – директор по маркетингу
- Утверждение отчета о финансовых результатах за II квартал 2024 года.
- Рассмотрение вопросов о внесении изменений в устав компании.
- Обсуждение предложений по модернизации производственного оборудования.
- Принятие решения по вопросу о выплате дивидендов за 2023 год.
Докладчик: Сидоров Сидор Сидорович
Сидоров Сидор Сидорович представил отчет о финансовых результатах за II квартал 2024 года. Согласно отчету, выручка компании составила 50 миллионов рублей, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль компании составила 7 миллионов рублей.
Решение: Принять отчет о финансовых результатах за II квартал 2024 года к сведению и утвердить.
Голосование: За – 5, против – 0, воздержались – 0.
2. Рассмотрение вопросов о внесении изменений в устав компании
Докладчик: Николаева Наталья Николаевна
Николаева Наталья Николаевна предложила внести изменения в устав компании в части изменения структуры органов управления, а именно добавление нового должностного лица – директора по инновациям. Предложение обосновано необходимостью улучшения координации в области разработки и внедрения новых технологий.
Решение: Одобрить внесение изменений в устав компании и поручить Николаевой Н.Н. подготовить необходимые документы для регистрации изменений в органах юстиции.
Голосование: За – 5, против – 0, воздержались – 0.
3. Обсуждение предложений по модернизации производственного оборудования
Докладчик: Лебедев Алексей Алексеевич
Лебедев Алексей Алексеевич представил предложение по модернизации производственного оборудования, которое включает в себя закупку новых станков и внедрение автоматизированных систем контроля качества. Ожидаемый бюджет на модернизацию составляет 20 миллионов рублей.
Решение: Принять предложение по модернизации производственного оборудования и поручить Лебедеву А.А. подготовить подробный план реализации проекта.
Голосование: За – 5, против – 0, воздержались – 0.
4. Принятие решения по вопросу о выплате дивидендов за 2023 год
Докладчик: Сидоров Сидор Сидорович
Сидоров Сидор Сидорович сообщил, что чистая прибыль компании за 2023 год составляет 15 миллионов рублей, из которых 5 миллионов рублей предлагается направить на выплату дивидендов акционерам в размере 10 рублей на акцию.
Решение: Утвердить выплату дивидендов за 2023 год в размере 10 рублей на акцию.
Голосование: За – 5, против – 0, воздержались – 0.
Прочие вопросы:
Не возникло.
Закрытие заседания:
Председатель Совета директоров Иванов Иван Иванович объявил заседание закрытым в 15:30.
Подписи:
Иванов Иван Иванович
Председатель Совета директоров
Петров Петр Петрович
Заместитель председателя Совета директоров
Сидоров Сидор Сидорович
Директор по финансам
Николаева Наталья Николаевна
Директор по юридическим вопросам
Лебедев Алексей Алексеевич
Директор по маркетингу
Дата составления выписки: 9 сентября 2024 года
