Как написать протокол собрания акционеров образец ооо
Протокол собрания акционеров ООО «Название Компании»
1. Время и место проведения собрания
Дата: «_» __________ 20 года
Время: «»:
Место: «Адрес места проведения собрания»
2. Состав собрания
В собрании акционеров присутствуют акционеры, владеющие (или представляющие) «___%» от уставного капитала ООО «Название Компании». Список акционеров прилагается к протоколу.
3. Открытие собрания
Собрание акционеров открыто в «»: председателем собрания «Ф.И.О.» (должность). Присутствующие акционеры идентифицированы, кворум установлен.
4. Повестка дня
- Утверждение отчета о деятельности ООО за прошедший год.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и распределение прибыли.
- Избрание генерального директора ООО.
- Определение аудитора на следующий год.
- Прочие вопросы.
Слушан отчет о деятельности ООО за прошедший год. После обсуждения отчет принят (или отклонен) единогласным решением акционеров (или большинством голосов).
6. Утверждение бухгалтерской отчетности и распределение прибыли
Проведено обсуждение годовой бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская отчетность утверждена. Распределение прибыли проведено следующим образом:
- На выплату дивидендов: «__» руб.
- В резервный фонд: «__» руб.
- Остаток на счету: «__» руб.
Предложены кандидатуры на должность генерального директора. По результатам голосования избран генеральным директором «Ф.И.О.». Решение принято большинством голосов.
8. Определение аудитора
На следующий год в качестве аудитора избрана аудиторская компания «Название Компании». Решение принято большинством голосов.
9. Прочие вопросы
Обсуждены дополнительные вопросы. Приняты следующие решения:
- «Утверждение новой редакции Устава»
- «Изменения в составе наблюдательного совета»
- «Принятие нового внутреннего регламента»
После рассмотрения всех вопросов повестки дня, собрание акционеров признано закрытым в «»:. Подписи:
Председатель собрания: ___________________ (Ф.И.О.)
Секретарь собрания: ___________________ (Ф.И.О.)
Место для печати и подписи:
Приложения:
- Список акционеров, присутствующих на собрании.
- Отчет о деятельности ООО за прошедший год.
- Годовая бухгалтерская отчетность.
- Протокол голосования по каждому вопросу повестки дня.