Протокол об избрании совета директоров ооо образец

Как составить протокол об избрании совета директоров ооо образец​

Протокол № __

о проведении заседания учредителей (участников) ООО «[Название компании]»

г. [Город] «_» __________ 20 г.

Присутствовали:

1. [ФИО полностью], [паспортные данные, адрес регистрации] — участник ООО
2. [ФИО полностью], [паспортные данные, адрес регистрации] — участник ООО
3. [ФИО полностью], [паспортные данные, адрес регистрации] — участник ООО
   
   (и т.д.)

Повестка дня:

1. О создании Совета директоров.
2. О назначении членов Совета директоров.
3. Об определении сроков полномочий Совета директоров.

По первому вопросу повестки дня:

Учитывая необходимость оптимизации управления обществом и соблюдение требований законодательства, было решено создать Совет директоров ООО «[Название компании]».

Решение: Создать Совет директоров ООО «[Название компании]» в составе [указать количество членов Совета директоров].

По второму вопросу повестки дня:

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ООО, участники общества избрали следующих лиц в состав Совета директоров:

1. [ФИО полностью], [паспортные данные, адрес регистрации] — председатель Совета директоров.
2. [ФИО полностью], [паспортные данные, адрес регистрации] — член Совета директоров.
3. [ФИО полностью], [паспортные данные, адрес регистрации] — член Совета директоров. (и т.д.)

Решение: Избрать указанных лиц в состав Совета директоров ООО «[Название компании]».

По третьему вопросу повестки дня:

Определить срок полномочий Совета директоров. В соответствии с Уставом и законодательством РФ, срок полномочий Совета директоров устанавливается на [указать срок, например: 1 год].

Решение: Установить срок полномочий Совета директоров на [указать срок].

Принятые решения:

1. Создать Совет директоров ООО «[Название компании]» в составе [указать количество членов Совета директоров].
2. Избрать в состав Совета директоров следующих лиц: [перечислить ФИО и должности].
3. Установить срок полномочий Совета директоров на [указать срок].

Подписи:

1. [ФИО полностью]
   
   Участник общества
   
2. [ФИО полностью]
   
   Участник общества
   
3. [ФИО полностью]
   
   Участник общества
   

(и т.д.)

М.П. (если имеется)

Приложения:

1. Копия Устава ООО «[Название компании]».
2. Копия паспорта каждого из избранных членов Совета директоров.
3. Копия решения учредителей об избрании Совета директоров.

Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в делах ООО, а второй передан в архив участника.

 

[DRUZER]

Ссылки по теме:

Как правильно составить протокол совещания образец
Протокол допроса обвиняемого образец
Протокол об одобрении крупной сделки образец
Протокол родительского комитета класса образец
Протокол образец по госту