Как составить протокол об избрании совета директоров ооо образец
Протокол № __
о проведении заседания учредителей (участников) ООО «[Название компании]»
г. [Город] «_» __________ 20 г.
Присутствовали:
- [ФИО полностью], [паспортные данные, адрес регистрации] — участник ООО
- [ФИО полностью], [паспортные данные, адрес регистрации] — участник ООО
- [ФИО полностью], [паспортные данные, адрес регистрации] — участник ООО
(и т.д.)
- О создании Совета директоров.
- О назначении членов Совета директоров.
- Об определении сроков полномочий Совета директоров.
Учитывая необходимость оптимизации управления обществом и соблюдение требований законодательства, было решено создать Совет директоров ООО «[Название компании]».
Решение: Создать Совет директоров ООО «[Название компании]» в составе [указать количество членов Совета директоров].
По второму вопросу повестки дня:
В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ООО, участники общества избрали следующих лиц в состав Совета директоров:
- [ФИО полностью], [паспортные данные, адрес регистрации] — председатель Совета директоров.
- [ФИО полностью], [паспортные данные, адрес регистрации] — член Совета директоров.
- [ФИО полностью], [паспортные данные, адрес регистрации] — член Совета директоров. (и т.д.)
По третьему вопросу повестки дня:
Определить срок полномочий Совета директоров. В соответствии с Уставом и законодательством РФ, срок полномочий Совета директоров устанавливается на [указать срок, например: 1 год].
Решение: Установить срок полномочий Совета директоров на [указать срок].
Принятые решения:
- Создать Совет директоров ООО «[Название компании]» в составе [указать количество членов Совета директоров].
- Избрать в состав Совета директоров следующих лиц: [перечислить ФИО и должности].
- Установить срок полномочий Совета директоров на [указать срок].
- [ФИО полностью]
Участник общества
- [ФИО полностью]
Участник общества
- [ФИО полностью]
Участник общества
М.П. (если имеется)
Приложения:
- Копия Устава ООО «[Название компании]».
- Копия паспорта каждого из избранных членов Совета директоров.
- Копия решения учредителей об избрании Совета директоров.