Как создать протокол об избрании совета директоров образец
Протокол об избрании Совета директоров представляет собой официальный документ, фиксирующий решение акционеров или участников компании о формировании совета директоров. Вот подробный образец такого протокола:
Протокол № [номер]
О заседании [название компании]
г. [город] «[дата]» [месяц] [год]
Присутствовали:
- [Ф.И.О., должность]
- [Ф.И.О., должность]
- [Ф.И.О., должность]
- [Ф.И.О., должность]
Повестка дня:
- Избрание Совета директоров.
- Открытие заседания.
Заседание [название компании] было открыто [Ф.И.О., должность] в [время начала заседания]. Установлено, что к заседанию допущены все акционеры/участники, указанные в списке. Кворум для проведения заседания имеется.
- Избрание Совета директоров.
В соответствии с повесткой дня обсужден вопрос о формировании Совета директоров компании. После обсуждения, голосованием было решено избрать Совет директоров в следующем составе:
- Председатель Совета директоров: [Ф.И.О., должность] — [указать, если избран отдельно]
- Члены Совета директоров:
- [Ф.И.О., должность]
- [Ф.И.О., должность]
- [Ф.И.О., должность]
- [Ф.И.О., должность]
Решение принято [путем голосования/по единогласному согласию] [указать количество голосов за, против и воздержавшихся, если применимо].
- Закрытие заседания.
После рассмотрения всех вопросов повестки дня заседание было закрыто в [время окончания заседания] [Ф.И.О., должность].
- Список присутствующих.
- Голосование по вопросу избрания Совета директоров (если применимо).
- [Ф.И.О., должность] – председатель заседания
- [Ф.И.О., должность] – секретарь заседания
- [Ф.И.О., должность] – участник заседания (при необходимости)
- Убедитесь, что все участники заседания и их подписи указаны корректно.
- Приложения могут включать дополнительную информацию, если это предусмотрено внутренними регламентами компании.
- Документ должен быть подписан всеми участниками заседания и заверен печатью компании, если это требуется.