Как написать приказ о должной осмотрительности образец
ООО "Примерная Компания"
Приказ
№ 25/2024
г. Москва
27 августа 2024 года
О введении процедур должной осмотрительности
В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними регламентами ООО "Примерная Компания", а также в целях обеспечения надлежащего уровня безопасности, защиты интересов компании и предотвращения потенциальных рисков, приказываю:
1. Введение процедур должной осмотрительности
1.1. Утвердить и ввести в действие следующие процедуры должной осмотрительности:
- Процедуры проверки надежности контрагентов (поставщиков, партнеров и клиентов).
- Процедуры обеспечения безопасности финансовых операций.
- Процедуры внутреннего контроля и управления рисками.
2.1. Назначить ответственным за внедрение и контроль соблюдения процедур должной осмотрительности:
- Иванова Ирина Петровна — директор по безопасности.
- Петров Алексей Николаевич — финансовый директор.
- Сидоров Сергей Валерьевич — руководитель отдела внутреннего контроля.
3.1. Ответственные лица обязаны:
- Разработать детализированные инструкции по выполнению процедур в срок до 15 сентября 2024 года.
- Организовать обучение сотрудников по новым процедурам до 30 сентября 2024 года.
- Контролировать соблюдение установленных процедур и регулярно предоставлять отчеты о результатах проверки в отдел внутреннего контроля.
4.1. Приказ вступает в силу с момента его подписания.
4.2. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагается на заместителя генерального директора по административным вопросам.
5. Прочие условия
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему приказу оформляются в соответствии с установленным порядком и подлежат обязательному согласованию с ответственными лицами.
Генеральный директор
ООО "Примерная Компания"
Иванов Владимир Александрович
Подпись: ________________
Дата: 27 августа 2024 года
Этот образец служит общим руководством и может быть адаптирован в зависимости от специфики вашей организации и её потребностей.
