Как оформить приказ о бенефициарных владельцах образец
ПРИКАЗ
о назначении бенефициарных владельцев
№ [номер приказа]
[Город], [дата]
В соответствии с требованиями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в целях обеспечения прозрачности собственности компании,
приказываю:
- Назначить бенефициарных владельцев:
1.1. Ф.И.О. полного бенефициарного владельца 1: [Фамилия, Имя, Отчество]
Должность: [Должность]
Дата рождения: [дата рождения]
Место жительства: [адрес]
ИНН: [ИНН]
Паспортные данные: [серия, номер, дата выдачи, кем выдан]
1.2. Ф.И.О. полного бенефициарного владельца 2: [Фамилия, Имя, Отчество]
Должность: [Должность]
Дата рождения: [дата рождения]
Место жительства: [адрес]
ИНН: [ИНН]
Паспортные данные: [серия, номер, дата выдачи, кем выдан]
(и так далее, если необходимо)
- Ответственность за актуальность и правильность предоставленных данных возлагается на финансовую службу компании.
- Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
- Приказ вступает в силу с момента подписания.
[Ф.И.О.]
Подпись: ____________
М.П. (если имеется)
С приказом ознакомлен
[Ф.И.О.]
Дата: [дата]
Этот образец следует адаптировать в зависимости от конкретных требований вашего законодательства и особенностей вашей компании. Рекомендуется также проконсультироваться с юридическим специалистом, чтобы убедиться, что все требования соблюдены.
