Отчеты в росфинмониторинг образец

Как написать, отчеты в росфинмониторинг образец?​

Отчеты в Росфинмониторинг (Финансовый мониторинг) — это важный элемент системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в России. Ниже приведен подробный образец отчета, который может быть подготовлен для подачи в Росфинмониторинг.

Образец отчета в Росфинмониторинг​

Отчет о подозрительной операции

1. Заголовок отчета:

• Наименование документа: Сообщение о подозрительной операции
• Дата составления: [дата]
• Регистрационный номер: [номер]

2. Информация о субъекте отчетности:

• Наименование организации: [полное наименование]
• ИНН: [ИНН]
• КПП: [КПП]
• ОГРН: [ОГРН]
• Адрес: [юридический адрес]
• Контактный телефон: [телефон]
• Электронная почта: [/LIST][b]3. Информация о клиенте:[/b]
  
  [LIST][*][b]ФИО клиента:[/b] [полное имя][*][b]Дата рождения:[/b] [дата][*][b]Серия и номер паспорта:[/b] [паспортные данные][*][b]Адрес проживания:[/b] [адрес][*][b]ИНН:[/b] [ИНН клиента][*][b]Кем выдан паспорт:[/b] [орган, выдавший паспорт][/LIST][b]4. Описание подозрительной операции:[/b]
  
  [LIST][*][b]Дата операции:[/b] [дата][*][b]Тип операции:[/b] [например, перевод денежных средств, внесение наличных и т.д.][*][b]Сумма операции:[/b] [сумма, валюту указывать][*][b]Банк/организация-партнер:[/b] [наименование банка или организации][*][b]Номер счета:[/b] [номер счета][*][b]Цель операции:[/b] [например, оплата услуг, приобретение товаров и т.д.][*][b]Детали операции:[/b] [подробное описание, что происходило, какие документы были предоставлены, кому и какие услуги оказывались][/LIST][b]5. Причины подозрений:[/b]
  
  [LIST][*][перечислить конкретные факты и обстоятельства, вызывающие подозрение. Например, нетипичные для клиента операции, использование подставных лиц, наличие признаков отмывания денег и т.д.][/LIST][b]6. Принятые меры:[/b]
  
  [LIST][*][b]Ограничение доступа к счету:[/b] [да/нет][*][b]Сообщение в правоохранительные органы:[/b] [да/нет, если да, указать, какие][*][b]Уведомление клиентов:[/b] [да/нет, если да, описать, как и когда][*][b]Иные меры:[/b] [описание других действий, предпринятых организацией][/LIST][b]7. Заключение:[/b]
  
  [LIST][*][дополнительные комментарии или рекомендации][/LIST][b]8. Подпись ответственного лица:[/b]
  
  [LIST][*][b]ФИО:[/b] [ФИО ответственного лица][*][b]Должность:[/b] [должность][*][b]Подпись:[/b] [подпись][*][b]Дата:[/b] [дата][/LIST][HEADING=3]Примечания:[/HEADING][LIST=1][*][b]Формат:[/b] Отчет должен быть составлен в электронном виде и, при необходимости, в печатном виде. Для электронного формата может использоваться формат XML, предусмотренный для отчетности в Росфинмониторинг.
  
  [*][b]Срок подачи:[/b] Сообщение о подозрительных операциях должно быть направлено в Росфинмониторинг в течение трех рабочих дней с момента выявления подозрительной операции.
  
  [*][b]Конфиденциальность:[/b] Все данные, содержащиеся в отчете, должны обрабатываться в соответствии с законодательством о защите персональных данных.
  
  [*][b]Шифрование:[/b] Рекомендуется использовать электронную подпись для защиты данных.
  
  [/list]Этот образец отчета может быть адаптирован в зависимости от специфики вашей организации и характера операций, которые необходимо отразить. Обязательно ознакомьтесь с актуальными требованиями Росфинмониторинга перед подачей отчета, так как они могут меняться.