Как подготовить образец протокол заседания правления
Протокол заседания правления
Дата: 30 августа 2024 года
Время: 10:00 - 12:30
Место: Офис компании, конференц-зал, ул. Примерная, д. 1, Москва
Присутствовали:
- Иванов Иван Иванович – Председатель правления
- Петров Петр Петрович – Заместитель председателя правления
- Сидорова Мария Ивановна – Финансовый директор
- Кузнецов Алексей Андреевич – Директор по развитию
- Федорова Ольга Васильевна – Юрист
- Смирнов Андрей Викторович – Руководитель отдела кадров
- Васильев Николай Анатольевич – Директор по маркетингу (по уважительной причине)
- Обзор финансовых результатов за первый полугодие 2024 года.
- Утверждение бюджета на следующий квартал.
- Обсуждение планов по расширению бизнеса.
- Принятие решений по кадровым вопросам.
- Разное.
- Докладчик: Сидорова Мария Ивановна
- Содержание:
- Общее увеличение доходов на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Уменьшение операционных расходов на 8% благодаря оптимизации процессов.
- Прибыль до налогообложения составила 25 млн рублей, что на 10% больше по сравнению с прошлым годом.
- Рекомендация о пересмотре планов по инвестициям в разработку новых продуктов.
- Решение: Принято к сведению, поручить финансовому директору разработать предложения по оптимизации инвестиционных планов и представить их на следующем заседании.
- Докладчик: Сидорова Мария Ивановна
- Содержание:
- Предложение бюджета в размере 50 млн рублей с учетом увеличения расходов на маркетинг и разработку новых продуктов.
- Обоснование необходимости дополнительных затрат для поддержки роста компании и повышения конкурентоспособности.
- Решение: Бюджет утвержден единогласно. Принять к сведению план по дополнительным расходам и установить контроль за их выполнением.
- Докладчик: Кузнецов Алексей Андреевич
- Содержание:
- План расширения на новые региональные рынки, включая Сибирь и Дальний Восток.
- Предложение о запуске новой продуктовой линии в следующем квартале.
- Анализ рисков и возможностей.
- Решение: Одобрить план расширения с учетом внесенных корректировок. Поручить департаменту развития подготовить детальный план действий и представить на следующем заседании.
- Докладчик: Смирнов Андрей Викторович
- Содержание:
- Кандидатуры на должности руководителей новых филиалов.
- Предложение по повышению сотрудников, показавших высокие результаты в текущем квартале.
- Решение: Утвердить назначение новых руководителей и повышения в соответствии с представленными рекомендациями. Поручить отделу кадров подготовить официальные документы.
- Обсуждение:
- Подготовка к годовому отчету перед акционерами.
- Запланировать внутренние тренинги для повышения квалификации сотрудников.
- Решение:
- Назначить ответственного за подготовку отчета.
- Организовать тренинги в соответствии с графиком и предложениями от руководителей отделов.
- Время закрытия: 12:30
- Председатель: Иванов Иван Иванович
- Секретарь: Сидорова Мария Ивановна
Председатель правления
Иванов Иван Иванович
Секретарь заседания
Сидорова Мария Ивановна
