Как составить образец протокол решение о назначении директора
Протокол № __
Общее собрание акционеров / участников / Совета директоров
[Название компании]
[Дата]
Место проведения: [Адрес или местоположение собрания]
Присутствующие:
- [Ф.И.О., должность] — [Роль (например, председатель)]
- [Ф.И.О., должность] — [Роль]
- [Ф.И.О., должность] — [Роль]
- [Ф.И.О., должность] — [Роль]
- [Ф.И.О., должность] — [Роль]
- Назначение директора компании.
- Открытие собрания:
Собрание открыто [Ф.И.О.] в [время] по московскому времени.
- Установление кворума:
Установлено, что кворум для проведения собрания имеется. Присутствуют [количество] участников, что составляет [процент] от общего числа акционеров/участников.
- Обсуждение и принятие решения о назначении директора:
На повестке дня стоит вопрос о назначении нового директора компании в связи с [указать причину, если необходимо, например, истечение срока полномочий предыдущего директора, его увольнение и т.д.]. В соответствии с действующим законодательством и уставом компании было предложено рассмотреть кандидатуру [Ф.И.О. кандидата] на должность директора.
[Ф.И.О. кандидата] представил свою кандидатуру и изложил свои основные идеи и планы на посту директора. В обсуждении приняли участие [перечислить участников, если были конкретные замечания или предложения].
- Решение:
Принято решение назначить [Ф.И.О. кандидата], паспортные данные [серия, номер паспорта, кем выдан], зарегистрированного по адресу [адрес регистрации], на должность директора компании [Название компании] сроком на [указать срок] с [дата назначения].
- Назначение полномочий:
Утверждено, что полномочия нового директора вступают в силу с [дата начала полномочий]. Обязанности по передаче дел от предыдущего директора [Ф.И.О. предыдущего директора] будут осуществляться в соответствии с внутренними процедурами компании.
- Закрытие собрания:
Вопросы повестки дня исчерпаны. Собрание объявляется закрытым в [время закрытия].
- [Ф.И.О.] — Председатель собрания
- [Ф.И.О.] — Секретарь собрания
- [Ф.И.О.] — Подпись участника 1
- [Ф.И.О.] — Подпись участника 2
- [Ф.И.О.] — Подпись участника 3
- Копия паспорта [Ф.И.О. кандидата].
- Копия решения предыдущего директора о передаче дел (если применимо).
- Протокол собрания акционеров/участников (если применимо).
[Местный почтовый знак, если необходимо]
[Подпись и дата]
Этот протокол можно использовать в качестве официального документа для назначения директора компании, с учетом соблюдения всех необходимых формальностей и требований законодательства.