Как составить образец протокол одобрения крупной сделки с заинтересованностью
Протокол одобрения крупной сделки с заинтересованностью
Дата: «_» __________ 20 года
Место: «_____________________________»
Протокол № ___
О рассмотрении и одобрении крупной сделки с заинтересованностью
1. Состав комиссии:
- Председатель комиссии: [Ф.И.О., должность]
- Члены комиссии: [Ф.И.О., должности]
- Рассмотрение вопроса о заключении крупной сделки, в которой имеется заинтересованность.
- Оценка и одобрение условий сделки.
- Стороны сделки:
- Компания (Продавец): [Название компании, ИНН, адрес]
- Компания (Покупатель): [Название компании, ИНН, адрес]
- Физическое лицо (если применимо): [Ф.И.О., паспортные данные]
- Описание сделки: [Подробное описание предмета сделки, включая цели, условия и прочие ключевые аспекты.]
- Сумма сделки: [Указать сумму сделки и условия оплаты.]
- Описание заинтересованности:
- [Указать, кто из членов руководства или акционеров имеет интерес в сделке и каким образом. Например, должности, в которых они находятся, их доля в капитале, а также прочие сведения, подтверждающие заинтересованность.]
- Основания для заинтересованности:
- [Указать, каким образом и почему данное лицо или лица могут иметь личную заинтересованность в сделке.]
- [Подробно описать причины и необходимость заключения сделки, в том числе преимущества для компании, ожидаемые результаты, влияние на финансовое состояние и стратегию развития компании.]
- Финансовая оценка: [Предоставить расчет экономической целесообразности сделки, включая прогнозы доходности, рентабельности и потенциальные риски.]
- Юридическая оценка: [Указать, что сделка соответствует законодательству, не нарушает права третьих лиц, и нет риска возникновения судебных споров.]
После обсуждения всех представленных материалов и оценки возможных рисков и выгод, комиссия пришла к следующему решению:
- Одобрить заключение сделки между [Название компании/Ф.И.О.] и [Название компании/Ф.И.О.] на условиях, изложенных в представленных документах.
- Утвердить условия сделки, как указано в [документ, содержащий условия сделки].
- Назначить [Ф.И.О., должность] ответственным за реализацию сделки и контроль за выполнением ее условий.
- Утвердить [дополнительные решения или поручения, если применимо].
Протокол составлен в двух экземплярах, оба имеют равную юридическую силу. Один экземпляр направляется в [название органа, если применимо], второй хранится в архиве компании.
Подписи:
Председатель комиссии: ___________________ /[Ф.И.О.]/
Члены комиссии:
- ___________________ /[Ф.И.О.]/
- ___________________ /[Ф.И.О.]/
- ___________________ /[Ф.И.О.]/