Как подготовить образец протокол годового собрания
Протокол годового общего собрания акционеров (участников) ООО «Пример»
Дата: 28 августа 2024 года
Время: 10:00
Место проведения: г. Москва, ул. Примерная, д. 1, офис 101
Присутствовали:
- Иванов Иван Иванович - председатель собрания, генеральный директор
- Петров Петр Петрович - заместитель председателя, финансовый директор
- Сидорова Светлана Петровна - секретарь собрания, бухгалтер
- Смирнова Анна Викторовна - акционер, владелец 30% акций
- Кузнецов Алексей Андреевич - акционер, владелец 20% акций
- Чернов Сергей Алексеевич - акционер, владелец 15% акций
- Открытие собрания.
- Избрание председателя и секретаря собрания.
- Утверждение повестки дня.
- Рассмотрение и утверждение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.
- Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2023 год.
- Выбор аудитора на 2024 год.
- Обсуждение и утверждение распределения прибыли и убытков.
- Разное.
- Открытие собрания
Собрание открыл председатель Иванов Иван Иванович в 10:00. Подтверждено наличие кворума для проведения собрания.
- Избрание председателя и секретаря собрания
- Председателем собрания избран Иванов Иван Иванович.
- Секретарем собрания избрана Сидорова Светлана Петровна.
- Утверждение повестки дня
Повестка дня была предложена Ивановым И.И. и утверждена единогласно.
- Рассмотрение и утверждение отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год
- Доклад по вопросу представил Петров Петр Петрович.
- По итогам обсуждения отчет был принят к сведению и утвержден единогласно.
- Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2023 год
- Финансовый директор Петров П.П. представил бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках.
- Бухгалтерский баланс и отчет были утверждены акционерами единогласно.
- Выбор аудитора на 2024 год
- Предложено назначить ООО «АудитПроф» в качестве аудитора на 2024 год.
- Решение принято единогласно.
- Обсуждение и утверждение распределения прибыли и убытков
- Предложено распределить прибыль в размере 5 000 000 рублей следующим образом:
- Дивиденды акционерам - 2 000 000 рублей
- Резервный фонд - 1 000 000 рублей
- Реинвестиции - 2 000 000 рублей
- Распределение прибыли утверждено единогласно.
- Предложено распределить прибыль в размере 5 000 000 рублей следующим образом:
- Разное
- Обсуждены вопросы улучшения внутреннего контроля и планирования на 2024 год.
- Принято решение провести внеплановую проверку складских запасов в сентябре 2024 года.
Собрание закрыто в 11:30. Протокол подписан председателем и секретарем собрания.
Подписи:
Председатель собрания: ___________ /Иванов И.И./
Секретарь собрания: ___________ /Сидорова С.П./
