Образец одобрения сделки с заинтересованностью протокол

Как составить образец одобрения сделки с заинтересованностью протокол​


Протокол одобрения сделки с заинтересованностью

Город: [Название города]

Дата: [Дата проведения заседания]

Место проведения: [Адрес места проведения заседания]

Протокол № [Номер протокола]

О заседании совета директоров / общего собрания акционеров

В соответствии с [указать нормативные акты, регулирующие данный вопрос, например, Гражданским кодексом РФ, Уставом компании и т.д.], 30 августа 2024 года в [время проведения заседания] состоялось заседание совета директоров / общего собрания акционеров [Наименование компании].

Присутствовали:

  1. [Ф.И.О., должность]
  2. [Ф.И.О., должность]
  3. [Ф.И.О., должность]

    ...

    (и так далее)
Повестка дня:

  1. Рассмотрение сделки с заинтересованностью между [Наименование компании] и [Наименование контрагента].
Сведения о сделке:

  • Стороны сделки:
    • [Наименование компании] (в лице [Ф.И.О., должность])
    • [Наименование контрагента] (в лице [Ф.И.О., должность])
  • Суть сделки:
    • [Краткое описание сделки, например, «Покупка офисной техники на сумму 1 000 000 рублей»]
  • Условия сделки:
    • [Подробное описание условий сделки, включая цену, сроки, обязательства сторон и т.д.]
  • Основания для возникновения заинтересованности:
    • [Ф.И.О. заинтересованного лица и его отношение к сделке, например, «Ф.И.О., член совета директоров, является акционером контрагента и владеет 20% его акций».]
Решение:

После обсуждения и анализа представленных материалов по сделке с заинтересованностью, а также оценивания возможных рисков и выгод для компании, было принято следующее решение:

  1. Одобрить сделку с заинтересованностью, заключаемую между [Наименование компании] и [Наименование контрагента], на условиях, указанных в разделе «Суть сделки».
  2. Утвердить [Ф.И.О., должность] в качестве уполномоченного лица, ответственного за выполнение условий сделки и контроль за её исполнением.
  3. Настоятельно рекомендовать [Ф.И.О. заинтересованного лица] предоставить письменное подтверждение отсутствия конфликта интересов и подтвердить свою роль в сделке.
  4. Поручить юридическому департаменту компании провести все необходимые юридические процедуры для оформления сделки и обеспечить ее соответствие действующему законодательству.
  5. Опубликовать сведения о сделке в соответствии с требованиями законодательства и внутренними регламентами компании.
Принято голосованием:

  • За: [Количество голосов]
  • Против: [Количество голосов]
  • Воздержались: [Количество голосов]
Результаты голосования:

Решение принято большинством голосов.

Подписи:

  • [Ф.И.О., должность]
  • [Ф.И.О., должность]
  • [Ф.И.О., должность]
М.П. (если применимо)

Приложения:

  1. [Документы, связанные со сделкой]
  2. [Дополнительные материалы, если имеются]
Ведущий протокол:

[Ф.И.О., должность]

Подпись:

Дата:

[Дата]

Этот протокол отражает результат заседания и является официальным документом компании.
 

Нажмите для раскрытия...
 

Войдите или зарегистрируйтесь для ответа.
Назад
Сверху