Как составить образец одобрения сделки с заинтересованностью протокол
Протокол одобрения сделки с заинтересованностью
Город: [Название города]
Дата: [Дата проведения заседания]
Место проведения: [Адрес места проведения заседания]
Протокол № [Номер протокола]
О заседании совета директоров / общего собрания акционеров
В соответствии с [указать нормативные акты, регулирующие данный вопрос, например, Гражданским кодексом РФ, Уставом компании и т.д.], 30 августа 2024 года в [время проведения заседания] состоялось заседание совета директоров / общего собрания акционеров [Наименование компании].
Присутствовали:
- [Ф.И.О., должность]
- [Ф.И.О., должность]
- [Ф.И.О., должность]
...
(и так далее)
- Рассмотрение сделки с заинтересованностью между [Наименование компании] и [Наименование контрагента].
- Стороны сделки:
- [Наименование компании] (в лице [Ф.И.О., должность])
- [Наименование контрагента] (в лице [Ф.И.О., должность])
- Суть сделки:
- [Краткое описание сделки, например, «Покупка офисной техники на сумму 1 000 000 рублей»]
- Условия сделки:
- [Подробное описание условий сделки, включая цену, сроки, обязательства сторон и т.д.]
- Основания для возникновения заинтересованности:
- [Ф.И.О. заинтересованного лица и его отношение к сделке, например, «Ф.И.О., член совета директоров, является акционером контрагента и владеет 20% его акций».]
После обсуждения и анализа представленных материалов по сделке с заинтересованностью, а также оценивания возможных рисков и выгод для компании, было принято следующее решение:
- Одобрить сделку с заинтересованностью, заключаемую между [Наименование компании] и [Наименование контрагента], на условиях, указанных в разделе «Суть сделки».
- Утвердить [Ф.И.О., должность] в качестве уполномоченного лица, ответственного за выполнение условий сделки и контроль за её исполнением.
- Настоятельно рекомендовать [Ф.И.О. заинтересованного лица] предоставить письменное подтверждение отсутствия конфликта интересов и подтвердить свою роль в сделке.
- Поручить юридическому департаменту компании провести все необходимые юридические процедуры для оформления сделки и обеспечить ее соответствие действующему законодательству.
- Опубликовать сведения о сделке в соответствии с требованиями законодательства и внутренними регламентами компании.
- За: [Количество голосов]
- Против: [Количество голосов]
- Воздержались: [Количество голосов]
Решение принято большинством голосов.
Подписи:
- [Ф.И.О., должность]
- [Ф.И.О., должность]
- [Ф.И.О., должность]
Приложения:
- [Документы, связанные со сделкой]
- [Дополнительные материалы, если имеются]
[Ф.И.О., должность]
Подпись:
Дата:
[Дата]
Этот протокол отражает результат заседания и является официальным документом компании.